（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-077

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议告知于 2024年 12月 3日以通信样子向全体监事发出。会议于 2024年 12月 9日以现场样子在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主握，本次会议应出席会议监事 3东谈主，骨子出席会议监事 3东谈主。

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《对于公司 2025年度央求抽象融资额度及担保额度的议案》 公司及下属子公司 2025年度拟向银行、融资租出公司等金融机构央求预测不跨越 17.73亿元东谈主民币的抽象授信额度，公司及下属子公司 2025年度拟为归拢报表范畴内下属子公司（含新建树、收购的下属子公司）提供共计不跨越98,000万元东谈主民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保缓期或续保）；为确保下属子公司业务的告成开展，公司拟提供总金额不跨越 30,000万元的践约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司称号具体以骨子注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司称号具体以骨子注册登记为准）与客户签署的平常购销协议的居品销售业务提供践约担保，担保总和度在上述公司内可调剂使用。监事会合计：公司央求抽象融资额度及担保额度是为抖擞公司及子公司平常操办发展需要，担保风险在公司的可控范畴内，安妥公司合座发展政策。本次授信及担保额度预测事项不存在毁伤上市公司和鼓吹、尽头是中小鼓吹利益的情形。公司对上述议案的审议措施及表决后果正当有用。表决情况：应允 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）线路的《山东金帝精密机械科技股份有限公司对于公司 2025年度央求抽象融资额度及担保额度的公告》。本议案尚需提交鼓吹大会审议。

（二）审议通过《对于开展商品期货套期保值业务的议案》 为裁减分娩操办有关原材料价钱波动给公司带来的操办风险，保握公司经商功绩握续、矫健，拟诈欺期货用具的避险保值功能，凭证分娩操办野心择机开展商品期货套期保值业务，以有用裁减原材料阛阓价钱波动风险，保险公司主商业务稳步发展。监事会合计：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主如若为了粉饰分娩操办华夏材料价钱波动风险，减少因原材料价钱波动形成的居品资本波动，保证居品资本的相对矫健，裁减对分娩操办影响。公司制定了相应的业务处置轨制，建立健全了有用的审批措施和风险限制体系，有关有筹商措施和审批历程安妥有关法律法令的法令，不存在毁伤公司及鼓吹利益的情形。因此，监事会应允公司及子公司开展来回保证金和权益金上限不跨越东谈主民币 1000万元，任一来回日握有的最高合约价值不跨越东谈主民币 1亿元的商品期货套期保值业务。表决情况：应允 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）线路的《山东金帝精密机械科技股份有限公司对于开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告澳门银河游戏app平台。山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会2024年 12月 10日